Отчет об исполнении рекомендаций ФАТФ можно посмотреть здесь.
Основное законодательство
Сенегал
Уголовный кодекс: статьи 157-163bis (сайт может быть временно недоступен) (Code Pénal: Articles 157-163bis), (фр.);
Закон от 28 декабря 2012 года № 2012-30 «О создании Национального управления по борьбе с мошенничеством и коррупцией» (сайт может быть временно недоступен) (Loi No. 2012-30 du 28 décembre 2012 Portant Création de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption), (фр.);
Закон от 2 апреля 2014 г. № 2014-17 «О декларировании активов» (сайт может быть временно недоступен) (Loi No. 2014-17 du 02 avril 2014 Relative à la Déclaration de Patrimoine), (фр.);
Закон от 12 февраля 2024 года № 2024-06 «О внесении изменений в Закон от 28 декабря 2012 года № 2012-30 “О создании Национального управления по борьбе с мошенничеством и коррупцией”» (сайт может быть временно недоступен) (Loi No. 2024-06 du 09 février 2024 modifiant la loi No. 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption), (фр.);
Закон от 12 февраля 2024 года № 2024-07 «О внесении изменений в Закон от 2 апреля 2014 г. № 2014-17 “О декларировании активов”» (сайт может быть временно недоступен) (Loi No. 2024-07 du 09 février 2024 Modifiant la Loi No. 2014-17 du 02 avril 2014 Relative à la Déclaration de Patrimoine), (фр.).
Гражданский кодекс: статьи 2635-2636 (Codice Civile: Art. 2635-2636), (итал.);
Закон от 20 июля 2004 г. №215 «Правила разрешения конфликтов интересов» (Legge 20 luglio 2004, n. 215 «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»), (итал.);
Закон от 6 ноября 2012 г. №190 «О противодействии коррупции» (Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»), (итал.);
Закон от 30 ноября 2017 г. №179 «О защите лиц, сообщающих о нарушениях, о которых им стало известно в контексте государственных или частных трудовых отношений» (Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»), (итал.);
Закон от 9 января 2019 г. №3 «О мерах по борьбе с преступлениями против государственной власти, об установлении сроков исковой давности и о прозрачности политических партий и движений» (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), (итал.);
Законодательный декрет от 30 марта 2001 г. №165 «Общие правила организации труда государственных служащих» (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), (итал.);
Законодательный декрет от 8 июня 2001 г. №231 «Об административной ответственности юридических лиц, компаний и ассоциаций, организаций без образования юридического лица»: статья 25 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica»: Art. 25), (итал.);
Указ Президента от 16 апреля 2013 г. № 62 «Положение о Кодексе поведения государственных гражданских служащих» (Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»), (итал.).
Антикоррупционные органы
Сенегал
Национальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией (сайт может быть временно недоступен) (Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption), (фр.).
Италия
Национальное антикоррупционное ведомство (Autorità Nazionale Anticorruzione), (итал.).